Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Мосэлектроприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мосэлектроприбор»

1.3. Место нахождения эмитента

105122 г.Москва Щелковское шоссе дом 3

1.4. ОГРН эмитента

1027739002587

1.5. ИНН эмитента

7718016850

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00899-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

  www.oaomep.ru

 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

 

 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1000899A02122005

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 02.12.2005

2.3. Кворум общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 200 000 голосов.

В собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 171706 голосующими акциями, что составляет 85,85% от общего количества голосующих акций ОАО «Мосэлектроприбор». Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосэлектроприбор».

Итоги голосования:

«за» - 171666      «против» - 0     «воздерж.» - 0      «недейств.бюллетени» - 0

2.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Мосэлектроприбор»

Итоги голосования:

«за» - 171614   «против» - 0 «воздерж.» - 92   «недейств.бюллетени» - 0

3.Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Мосэлектроприбор»

Итоги голосования:

«за» - 171614    «против» - 0  «воздерж.» - 92   «недейств.бюллетени» - 0

4.Избрание членов Совета директоров  ОАО «Мосэлектроприбор».

Итоги голосования:

Фамилия Имя Отчество кандидата

Количество голосов "ЗА"

1

Зорин Андрей Юрьевич

171 645

2

Саврасов Георгий Викторович

171 645

3

Малинский Роман Ефимович

171 645

4

Земледух-Волкович Сергей Вячеславович

171 645

5

Орлов Денис Владимирович

171 645

6

Онищенко Илья Владимирович

171 645

7

Гришинов Степан Евгеньевич

171 645

ПРОТИВ всех кандидатов                                                                                                          0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам                                                                                       0

Недействительных бюллетеней – «61» голос - 0,005%.

 

5.Утверждение устава ОАО «Мосэлектроприбор» в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» - 171614   «против» - 0 «воздерж.» - 92   «недейств.бюллетени» - 0

 

 

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосэлектроприбор»

1.Избрать председателем собрания Саврасова Георгия Викторовича

2.Избрать секретарем собрания Орлова Дениса Владимировича

3.Лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента подсчета голосов. Данный порядок не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения внеочередного общего собрания. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня подводятся после завершения обсуждения вопроса и голосования Бюллетенем

№1, решение, принятое по вопросу №1 повестки дня, оглашается перед началом обсуждения вопроса №2 повестки дня.

4.Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании.

  По второму вопросу:

Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Мосэлектроприбор»

 По третьему вопросу:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Мосэлектроприбор» равным семи членам.

По четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров  ОАО «Мосэлектроприбор» в составе:

  1. Зорин Андрей Юрьевич
  2. Саврасов Георгий Викторович
  3. Малинский Роман Ефимович
  4. Земледух-Волкович Сергей Вячеславович
  5. Орлов Денис Владимирович
  6. Онищенко Илья Владимирович
  7. Гришинов Степан Евгеньевич.

По пятому вопросу:

Утвердить Устав ОАО «Мосэлектроприбор» в новой редакции.

 

Генеральный директор                                                                                            

 

 

 

Касимов Б.В.

 

 

(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата       

 

 

20

 

г.

                  М.П.