Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Мосэлектроприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мосэлектроприбор»

1.3. Место нахождения эмитента

105122 г.Москва Щелковское шоссе дом 3

1.4. ОГРН эмитента

1027739002587

1.5. ИНН эмитента

7718016850

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00899-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

  www.oaomep.ru

 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

 

 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1000899A02112005

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 02.11.2005

2.3. Кворум общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 200 000 голосов.

В собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 173354 голосующими акциями, что составляет 86,68% от общего количества голосующих акций ОАО «Мосэлектроприбор». Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосэлектроприбор».

Итоги голосования:

«за» - 172494      «против» - 33     «воздерж.» - 527       «недейств.бюллетени» - 300

2.Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Мосэлектроприбор» и избрание Генеральным директором ОАО «Мосэлектроприбор» Касимова Бахтиера Валерьевича.

Итоги голосования:

«за» - 171659      «против» - 918    «воздерж.» - 477   «недейств.бюллетени» - 0

3.Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Мосэлектроприбор»

Итоги голосования:

«за» - 171934      «против» - 879   «воздерж.» - 241   «недейств.бюллетени» - 0

4.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Мосэлектроприбор».

Итоги голосования:

1.

Григорян Эллина Арменаки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА

 

171 814

 голоса(ов)

99,11

%

 

 

 

 

 

 

ПРОТИВ

 

940

 голоса(ов)

0,54

%

 

 

 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

 

209

 голоса(ов)

0,12

%

 

 

 

 

 

 

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

 

91

 голоса(ов)

0,05

%

 

2.

Петрунева Татьяна Васильевна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА

 

171 753

 голоса(ов)

99,08

%

 

 

 

 

 

 

ПРОТИВ

 

879

 голоса(ов)

0,51

%

 

 

 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

 

209

 голоса(ов)

0,12

%

 

 

 

 

 

 

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

 

91

 голоса(ов)

0,05

%

 

3.

Гайнутдинова Марина Равилевна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА

 

171 753

 голоса(ов)

99,08

%

 

 

 

 

 

 

ПРОТИВ

 

879

 голоса(ов)

0,51

%

 

 

 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

 

209

 голоса(ов)

0,12

%

 

 

 

 

 

 

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

 

91

 голоса(ов)

0,05

%

 

 

 

 

 

5.Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии ОАО «Мосэлектроприбор».

Итоги голосования:

«за» - 172016      «против» - 857   «воздерж.» - 90 «недейств.бюллетени» - 91

6.Избрание членов счетной комиссии  ОАО «Мосэлектроприбор».

Итоги голосования:

1.

Першин Денис Вячеславович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА

 

171 845

 голоса(ов)

99,13

%

 

 

 

 

 

 

ПРОТИВ

 

814

 голоса(ов)

0,47

%

 

 

 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

 

149

 голоса(ов)

0,09

%

 

 

 

 

 

 

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

 

246

 голоса(ов)

0,14

%

2.

Воротиленко Иван Анатольевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА

 

171 845

 голоса(ов)

99,13

%

 

 

 

 

 

 

ПРОТИВ

 

814

 голоса(ов)

0,47

%

 

 

 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

 

149

 голоса(ов)

0,09

%

 

 

 

 

 

 

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

 

246

 голоса(ов)

0,14

%

3.

Полковницкий Дмитрий Олегович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА

 

171 845

 голоса(ов)

99,13

%

 

 

 

 

 

 

ПРОТИВ

 

814

 голоса(ов)

0,47

%

 

 

 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

 

149

 голоса(ов)

0,09

%

 

 

 

 

 

 

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

 

246

 голоса(ов)

0,14

%

4.

Копылов Сергей Александрович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА

 

171 845

 голоса(ов)

99,13

%

 

 

 

 

 

 

ПРОТИВ

 

814

 голоса(ов)

0,47

%

 

 

 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

 

149

 голоса(ов)

0,09

%

 

 

 

 

 

 

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

 

246

 голоса(ов)

0,14

%

5.

Федоров Станислав Александрович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА

 

171 845

 голоса(ов)

99,13

%

 

 

 

 

 

 

ПРОТИВ

 

814

 голоса(ов)

0,47

%

 

 

 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

 

149

 голоса(ов)

0,09

%

 

 

 

 

 

 

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

 

246

 голоса(ов)

0,14

%

 

7.Утверждение аудитора ОАО «Мосэлектроприбор».

Итоги голосования:

«за» - 171080      «против» - 814   «воздерж.» - 1026  «недейств.бюллетени» - 91

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосэлектроприбор»

1.Избрать председателем собрания Саврасова Георгия Викторовича

2.Избрать секретарем собрания Орлова Дениса Владимировича

3.Лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента подсчета голосов. Данный порядок не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения внеочередного общего собрания. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня подводятся после завершения обсуждения вопроса и голосования Бюллетенем

№1, решение, принятое по вопросу №1 повестки дня, оглашается перед началом обсуждения вопроса №2 повестки дня.

4.Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании.

  По второму вопросу:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Мосэлектроприбор» и избрать Генеральным директором ОАО «Мосэлектроприбор» Касимова Бахтиера Валерьевича.

 По третьему вопросу:

Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Мосэлектроприбор».

По четвертому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Мосэлектроприбор» в составе:

  1. Григорян Эллина Арменаки.
  2. Петрунева Татьяна Васильевна.
  3. Гайнутдинова Марина Равилевна.

По пятому вопросу:

Прекратить полномочия в счетной комиссии ОАО «Мосэлектроприбор».

По шестому вопросу:

Избрать счетную комиссию ОАО «Мосэлектроприбор» в составе:

  1. Першин Денис Вячеславович
  2. Воротиленко Иван Анатольевич
  3. Полковницкий Дмитрий Олегович
  4. Копылов Сергей Александрович
  5. Федоров Станислав Александрович

По седьмому вопросу:

Утвердить аудитором ОАО «Мосэлектроприбор» ООО «ВЕСМИ-АУДИТ».

 

Генеральный директор                                                                                           

 

 

 

Касимов Б.В.

 

 

(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата       “

 

 

20

 

г.

                  М.П.